الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد شخص غسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأسفرت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت القيمة المالية لأموال عمليات الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة استكمال الإجراءات حيال الواقعة.