غسل أموال بـ20 مليون جنيه.. ضبط عنصرين جنائيين لإخفاء متحصلات الهجرة غير الشرعية
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.