الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد شخص لغسله 5 ملايين جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.