• الرئيسية
• أخبار الحوادث

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بطرح المنتجات المقلدة في الأسواق، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.