ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بزعم الاستثمار
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وكشفت التحريات تورطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصول الأموال.
وأوضحت الداخلية أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.