15 مليون جنيه حصيلة غسل أموال.. ضبط متهم بإخفاء أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.