غسل أموال بـ50 مليون جنيه.. ضبط شخص أخفى حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.