الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد شخصين لغسل 20 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.